宇通重工(600817):第十一届董事会第二十八次会议决议
第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第二十八次会议于2024年7月19日以书面方式发出通知，2024 年7月19日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生 和张喆先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次授予事宜 属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。 2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 同意增补胡文波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期 与第十一届董事会任期相同。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年七月二十二日 中财网
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