嘉益股份(301004):部分限制性股票回购注销完成暨股份变动
浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉益股份”）本次回购注销的限制性股票数量为130,700股，涉及激励对象6人，回购注销股份占注销前公司总股本的0.1257%，回购价格为7.90元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年7月22日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由104,000,000股变更为103,869,300股。 一、限制性股票回购注销完成暨股份变动情况说明 （一）本次限制性股票激励计划简述 1、2022年 7月 20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。 2、2022年 7月 20日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022年 7月 21日至 2022年 7月 30日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2022年 8月 1日披露了《监事会关于公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2022年 8月 5日，公司 2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于 2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年 8月 31日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 6、2022年 9月 20日，公司披露了《关于 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向 66名激励对象共计授予 320万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为 2022年 9月 21日。 7、2023年 1月 12日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 8、2023年 3月 10日，公司披露了《关于 2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》，完成了 2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记工作，向 28名激励对象共计授予 83万股第一类限制性股票，预留授予股份的上市日期为 2023年 3月 14日。 9、2023年 5月 6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的 3万股限制性股票。 公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 10、2023年 8月 14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2022年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由 10.90元/股调整为 9.90元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 11、2023年 9月 12日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 12、2024年 3月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 13、2024年 4月 24日，公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.07万股。 2024年 5月 13日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 14、2024年 6月 27日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2023年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由 9.90元/股调整为 7.90元/股。 15、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 （二）本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源 1、回购注销的原因及数量 根据《公司 2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的有关规定：“激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据公司绩效考核相关制度，鉴于《激励计划》中 2名首次授予激励对象与 1名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，公司将对上述 3名激励对象未能解除限售的 8,700股进行回购注销。 根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象因主动离职、劳动合同到期不续约或退休后违反公司竞业相关规定的，激励对象已获授但尚在限售期内的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于本激励计划中 1名首次授予激励对象与 2名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述 1名首次授予激励对象与 2名预留授予激励对象资格，并拟回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票122,000股。 综上，合计拟回购注销限制性股票 130,700股，占回购注销前公司总股本104,000,000股的 0.1257%。 2、回购注销的价格 因公司 2023年年度权益分派已于 2024年 4月 30日实施完毕，根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022年第三次临时股东大会的授权，公司对 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了调整。调整完成后，限制性股票回购价格由 9.90元/股调整为 7.90元/股。 3、回购的资金来源 本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 1,032,530元，全部为公司自有资金。 （三）本次回购注销完成情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 7月 10日出具了《浙江嘉益保温科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2024〕277号），审验了公司截至 2024年 7月 7日止减少注册资本及实收资本情况。审验结果为：截至 2024年 7月 7日止，公司已减少实收资本人民币 130,700.00元。截至 2024年 7月 7日止，变更后的注册资本为人民币 103,869,300.00元，实收资本为人民币 103,869,300.00元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024年 7月 22日完成。本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司股份总数由 104,000,000股变更为 103,869,300股。 （四）本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况
二、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性。公司管理团队及业务骨干将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 22日 中财网
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