天罡股份(832651):召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 8月 9日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024年 8月 8日 15:00—2024年 8月 9日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所律师。 （七）会议地点 山东省威海市环翠区火炬南路 576号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 具体内容详见公司于 2024年 7月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。 （二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名杨健先生、李超先生、程子健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 具体内容详见公司于 2024年 7月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。 （三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与 2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》。 具体内容详见公司于 2024年 7月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2024年 8月 9日 10:00-14:00 （三）登记地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576号公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：[email protected] 通讯地址：威海市环翠区火炬南路 576号 邮政编码：264203 （二）会议费用：食宿及交通费用自理 五、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司董事会 2024年 7月 22日 中财网
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