高斯贝尔(002848):召开2024年第一次临时股东大会的通知
高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年8月7日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。 6、会议股权登记日：2024年8月2日（星期五） 7、出席对象： 8月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾； 8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1楼会议室。 二、会议审议事项
说明： 1）议案 1仅选举一名独立董事不适用累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，公司股东大会方可进行表决。 2）议案2以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事2人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。 3）以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容详见公司在2024年7月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 三、会议登记事项 1、登记手续： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。 2、登记时间：2024年8月5日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。 3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式： 联系人：成柯静。 联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。 6、其他事项： （1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1．第五届董事会第十一次会议决议； 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024年7月23日 附件 1： 高斯贝尔数码科技股份有限公司股东 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序 1、 投票代码：362848。 2、 投票简称：高斯投票。 3、 填报表决意见 本次股东大会审议的提案分为累积投票提案和非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 7日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 7日上午 9:15，结束时间为2024年8月7日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年8月7日召开的高斯附件 2： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年8月7日召开的高斯
委托人持股数量： 股 委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 2）单位委托必须加盖单位公章。 附件3 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会登记表 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 截止2024年8月2日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。 个人股东姓名/法人股东名称： 个人股东身份证号码/法人股东注册号码： 股东账户： 持股数量： 是否代理： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 股东姓名或名称（盖章）： 日期：2024年 月 日 注： 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。 中财网
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