永信至诚(688244):第三届监事会第十七次会议决议
第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永信至诚科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》和《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，有利于公司发展战略和经营目标的实现。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于核实<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 2024年 7月 23日 中财网
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