博菲电气(001255):第三届董事会第六次会议决议
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年7月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 董事会同意聘任尹正中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理变更的公告》。 （二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第三届董事会第六次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2024年 7月 23日 中财网
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