金杨股份(301210):第三届董事会第一次会议决议
第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2024年7月22日以电话等方式向各位董事发出，本次会议经全体董事会成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议于 2024年7月22日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举杨建林先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 计委员会委员；同意王尚虎先生（召集人）、王晓宏女士、杨建林先生为薪酬与考核委员会委员；同意杨建林先生（召集人）、周勤勇先生、华剑锋先生、朱斌先生、郑洪河先生为战略委员会委员；同意郑洪河先生（召集人）、王尚虎先生、杨建林先生为提名委员会委员。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 经审议，董事会同意选举王晓宏女士（召集人）、王尚虎先生、华剑锋先生为审计委员会委员。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会同意选举王尚虎先生（召集人）、王晓宏女士、杨建林先生为薪酬与考核委员会委员。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会同意选举杨建林先生（召集人）、周勤勇先生、华剑锋先生、朱斌先生、郑洪河先生为战略委员会委员。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会同意选举郑洪河先生（召集人）、王尚虎先生、杨建林先生为提名委员会委员。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司第三届董事会已选举完成，董事会同意聘任杨建林先生作为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨建林先生提名，公司董事会同意杨浩先生、周勤勇先生、潘惠荣先生担任公司的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： (1) 聘任杨浩先生为公司副总经理 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 (2) 聘任周勤勇先生为公司副总经理 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 (3) 聘任潘惠荣先生为公司副总经理 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任过祖伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司董事会秘书。 鉴于杨浩先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定高级管理人员杨浩先生代行董事会秘书职责，在其取得董事会秘书资格证书后聘为公司董事会秘书。任期自其取得董事会秘书资格证书之日至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任姚云先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024年7月24日 中财网
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