银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项
银都餐饮设备股份有限公司 关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资 本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月23日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体情况如下： 一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况 因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如下： 原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路3号；杭州市余杭区星桥街道博旺街55号；杭州市余杭区星桥街道星发街 22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 拟变更为：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号；杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号；杭州市临平区星桥街道星发街 22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 原住所（注册地址）为：杭州余杭区星桥街道星星路1号 拟变更为：杭州市临平区星桥街道星星路1号 （注：1、上述拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街56号。 3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所以公司登记机关核定的为准。） 二、变更公司注册资本 根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下： （一）2021年限制性股票激励计划回购注销事项 目前，公司2021年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,648,000股变更为420,643,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕287号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,648,000.00元变更为420,643,500.00元。 详见公司于2024年02月01日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》 （二）2024年限制性股票激励计划首次授予事项 目前，公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,643,500股变更为424,862,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕288号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,643,500.00元变更为424,862,500.00元。 详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》 三、修订《公司章程》及股东大会审议情况 基于上述“一”和“二”两点内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调整的修订前后对比如下：
注2：本事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，待通过后由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。 四、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、验资报告（天健验〔2024〕287号）； 3、验资报告（天健验〔2024〕288号）； 4、2021年第一次临时股东大会决议； 5、2024年第一次临时股东大会决议； 6、《证券变更登记证明》-减资； 7、《证券变更登记证明》-增资； 五、上网文件 1、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024年07月24日 中财网
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