先锋电子(002767):聘请公司2024年度审计机构
关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 天健在担任公司2023年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施14次、自律监管措施7次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5人次、监督管理措施37人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及54人。 （二）项目信息 1、基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。 2、表决情况及审议程序 公司于2024年7月23日召开的第五届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。 公司于2024年7月23日召开的第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议； 2.第五届监事会第十一次会议决议； 3.董事会审计委员会决议； 4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 中财网
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