福星股份(000926):第十一届董事会第十三次会议决议
湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年7月22日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年7月 23日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事8人，实际表决董事8人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年8月8日（星期四）下午14：30，在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。 内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备案文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年7月24日 中财网
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