中建环能(300425):召开2024年第二次临时股东大会的通知

时间：2024年07月23日 19:06:38 中财网

原标题:中建环能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 8月 9日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2024年 8月 9日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 9日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年 8月 2日（周五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024年 8月 2日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于增补公司董事的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

本次股东大会议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。议案具体内容请见公司 2024年 7月 23日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告文件。公司变更注册资本及经营范围是修订公司章程的原因，因此议案 2、议案 3表决通过是议案 4表决结果生效的前提。

本次股东大会第 2至第 4项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2024年 8月8日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
2、登记时间：2024年 8月 8日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3号。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：董事会办公室 贾静
电 话：028 85001659
传 真：028 85001655
邮 箱：[email protected]
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。

六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。



中建环能科技股份有限公司董事会
2024年 7月 23日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书




附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350425。

2、投票简称：环能投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年 8月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 9日上午 9:15，结束时间为 2024年 8月 9日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照 号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点	(可另附页)
股东签字或盖章 年 月 日

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年8月8日（周四）下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610041。
3、不接受电话登记。
4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

议案 编码	议案名称	备注	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于增补公司董事的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。 2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：
受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日