维康药业(300878):第四届董事会第二次会议决议
浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2024年 7月 17日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于 2024年 7月 22日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2号研发大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 为进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司（以下简称“维康零售”）、浙江维康大药房有限公司（以下简称“维康大药房”）100%股权，现已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判。公司持有的维康零售 100%股权转让对价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500万元），受让方为福建融创二号投资有限公司。公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写）捌佰万元整（￥800万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。本次交易完成后，公司不再持有维康零售、维康大药房股份，维康零售、维康大药房将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司将定于 2024年 8月 12日召开公司 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024年 7月 23日 中财网
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