风华高科(000636):变更部分高级管理人员
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-50 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到公司总裁徐静女士和公司副总裁王雪华 先生的书面辞职报告。徐静女士因工作调整,申请辞去公司总裁职务,其辞去上述职务后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。 王雪华先生因工作调整,申请辞去公司副总裁职务,其辞去上述职务后仍在公司担任其他职务,以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日,徐静女士、王雪华先生未持有公司股票,不 存在应履行而未履行的承诺事项,本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对徐静女士、王雪华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢! 二、聘请高级管理人员情况 为确保公司可持续、健康、稳定发展,公司于2024年7月23日 召开第九届董事会 2024年第七次会议,审议通过了《关于聘请部分 高级管理人员的议案》,同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁,任期与公司第九届董事会任期一致。 高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士具备与其行使职权相适应 的任职条件,其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。 公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士的个人简历详见附件。 三、备查文件 第九届董事会2024年第七次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024年7月24日 附件: 公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士个人简历 1.杨晓平:男,1975年10月出生,中共党员,工程硕士,电子 高级工程师,广东省科技专家库专家。 现任公司党委副书记、总裁。兼任:全国电子设备用阻容元件标 准化技术委员会委员。历任:公司副总裁,公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理(期间:曾兼任公司职工代表监事),广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。 2.曹秀华:女,1975年12月出生,中共党员,博士,教授级高 级工程师,国务院政府特殊津贴专家,广东省第十四届人民代表大会代表。 现任公司党委委员、副总裁。兼任:公司研究院院长,风华(苏 州)高新科技有限公司执行董事、总经理,广东高端元器件创新科技 有限公司董事长。历任:公司下属电子工程分公司开发部部长,公司研究院技术群组负责人兼检测中心负责人、材料技术总监、首席技术官、总工程师,公司原全资子公司广东亿华检测技术有限公司总经理。 截至目前,杨晓平先生和曹秀华女士均未持有本公司股份;除 上述任职外,杨晓平先生和曹秀华女士与公司、持股5%以上股东、 实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关 系。杨晓平先生和曹秀华女士均不存在《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形,不存在“被中国证监会采取证券市场禁 入措施,期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满”、“最近三 年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意 见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。 中财网
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