风华高科(000636):第九届董事会2024年第七次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会2024年第七次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过 了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。经逐项表决，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部 分高级管理人员的公告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024年7月24日 中财网
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