神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司监事会第九届八次会议决议
监事会第九届八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届 八次会议于 2024年 7月 23日在河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第一会议室召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2024年 7月 17日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三 名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为：根据《公司 2021年限制性股票激励 计划》等相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了核实，本次可解除限售的 126名激励对象主体资格合法有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为符合解除限售条件的 126名激励对象办理解除限售相关 事宜，本次可解除限售数量为 5,295,060股。 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于 2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024- 034）。 （二）审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整回购价格的议案》 公司监事会对本次回购注销限制性股票原因、数量、涉及激励对 象名单及调整回购价格等事项进行了核查，认为：本次回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021年限制性股票激励计划》等 相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 357,840股限制性股票（回购注销情况表附后）并调整回购价格等相关事项。 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 此项议案内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公 告》（公告编号：2024-035）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届八次会 议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司监事会 2024年 7月 24日 附件：回购注销情况表 单位：股
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