神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次 临时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024年 8月 9日（星期五）15:00。 网络投票时间为：2024年 8月 9日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年 8月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月 9日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 8月 6日（星期二） 7、会议出席对象 （1）于股权登记日 2024年 8月 6日（星期二）下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公 司本部 2号楼九楼第二会议室。 二、会议审议事项
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3、上述提案中，提案一、提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；提案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 4、上述提案中，提案一、提案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人 （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受 托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续； （3）异地股东可以信函、传真方式登记。 2、现场登记时间：2024年 8月 9日上午 9:00-12:00。 3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司 本部 2号楼八楼董事会办公室。 4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时， 相关登记材料应不晚于 2024年 8月 9日上午 12:00送达登记地点， 须请于登记材料上注明联络方式。 5、会议联系方式 联系电话：0370-6062933/6062466 传真：0370-6062722 电子邮箱：[email protected] 联系人：肖 雷 夏 琛 6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：360933 2、投票简称：神火投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 9日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30- 11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 9日 9:15，结 束时间为 2024年 8月 9日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 公司董事会第九届十一次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024年 7月 24日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
委托人签名（法人股东加盖公章）： 中财网
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