梓橦宫(832566):2024年第一次临时股东大会决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21人，持有表决权的股份总数54,426,772股，占公司有表决权股份总数的37.2886％。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,516股，占公司有表决权股份总数的0.0093％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 资格，根据《2023年股权激励计划》的相关规定，公司将对1人已获授但尚未 解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年7月4日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果： 同意股数 54,426,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数116股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 鉴于公司实施《2023年股权激励计划》所涉及的1名激励对象因自愿离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票15,000股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司2024年7月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数 54,426,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数116股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司长期稳定发展，公司董事会提名李强等15人为公司核心员工。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果： 同意股数 54,416,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9807%； 反对股数516股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0184%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司2023年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象总人数为15人，上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于2024年7月4日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》(公告编号:2024-072)。 2.议案表决结果： 同意股数 54,416,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9807%； 反对股数516股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0184%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所 （二）律师姓名：祁冬、陈映池 （三）结论性意见 上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年 7月 23日 中财网
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