龙高股份(605086):龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度》由公司同日披露在上海证券交易所网站。 三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-026）。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024年 7月 25日 中财网
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