金山股份(600396):第八届监事会第十一次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年7月23日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十一次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3 名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于2024年7月18日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表 类REITs项目的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东大 会审议； 同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电 替代7万千瓦风电项目的议案》 同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十五日 中财网
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