鲁银投资(600784):鲁银投资对外投资公告
鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：1500吨粉末冶金制品项目。 ●项目投资金额：项目计划投资总额4985万元（最终项目投资 金额以实际投资为准)。 ●本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为整合禹城片区资源、加快新材料板块产业链建设，公司全资子 公司禹城市鲁银新材料产业有限公司（简称“禹城新材”）拟投资4985万元建设1500吨粉末冶金制品项目。 （二）董事会审议情况 2024年7月24日，公司召开十一届董事会第八次会议，以全票 赞成审议通过《关于投资建设1500吨粉末冶金制品项目的议案》。 本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重 大资产重组事项。 二、投资主体基本情况 1.名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首 路北（鲁银集团工业园内办公室楼1楼103室） 法定代表人：杨晓玥 注册资本：4481.06万元 成立日期：2022年5月23日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；自有资金投资的资产管 理服务；企业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务指标：截止 2023年 12月 31日，禹城新材总资产 49,418,040.35元，净资产45,566,988.40元；2023年度，禹城新材 营业收入0元，净利润-2,283,083.98元。（以上数据已经审计） 2.权属状况说明 股东与股权比例情况：禹城新材系公司全资子公司。 三、投资项目的基本情况 1.项目名称：1500吨粉末冶金制品项目。 2.项目建设规模及产品方案：土建工程为6000㎡和3600㎡两栋 厂房，检化验室、车间办公室等配套建筑350㎡。项目建成后，将具 备年产1500吨粉末冶金零部件的生产能力。 3.项目投资规模：项目计划投资总额4985万元（最终项目投资 总额以实际投资为准)。 4.项目资金来源：自筹资金及银行贷款。 5.项目选址：禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首路北禹 城新材料产业园内。 6.项目建设期：9个月。 四、对外投资对上市公司的影响 本项目拟采用国内高性能粉末冶金加工技术和自动化装备，产品 定位为高性能粉末冶金零部件，项目投产后能进一步提升公司粉末冶金制品业务发展水平，推动公司新材料板块可持续发展，符合公司发展战略。 五、对外投资的风险分析 本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的 判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化、研发团队的技术水平、手续办理等均存在不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预期、产品推广不及预期、技术水平落后、手续办理推进缓慢等导致项目不能达到预期效益的风险。应对措施：公司将密切关注市场变化，加大市场开拓力度，积极抢占市场，着力加强技术研发，优化生产工艺，积极推进手续办理工作。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024年7月24日 中财网
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