舒泰神(300204):第五届监事会第二十六次会议决议
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024年 07月 18日送达。本次会议于 2024年 07月 24日下午 15:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，现场表决监事 3名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》 因公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名张洪山先生、李涛女士为第六届监事会监事候选人，与职工监事郑宏先生共同组成第六届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。 张洪山先生、李涛女士最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2。 本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。 上述人员简历详见附件。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》 经核查，公司对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司实施吸收合并是基于公司管理架构优化的需要，有利于更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 监事会 2024年 07月 24日 附件： 张洪山先生： 1964年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至 1990年，任中国人民解放军 251医院医师；1993年至 1999年，任军事医学科学院助理研究员；1999年至 2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至 2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。2009年至 2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至 2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至 2015年任本公司董事；现任北京舒泰神医药科技有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司执行董事。2015年 09月起任公司监事会主席。 张洪山先生直接持有本公司 469,881股，占公司股份总数的 0.10%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司 5%的股权间接控制本公司 1.81%的股份，合计持有本公司 1.91%的股份。张洪山先生未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张洪山先生作为公司监事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。 李涛女士： 1963年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年 08月至 1997年12 月，在解放军总医院从事主管护师工作；1998年 01月至 2002年 04月，在北京昭衍新药研究中心任职；2002年 05月至 2008年，任北京昭衍博纳新药研究有限公司副总经理；2008年 2018年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册部经理； 2011年 02月至 2021年 08月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司职工监事。2021年 08月起任本公司监事。现任浙江舒泰神投资有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司监事、湖南中威制药有限公司董事、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司监事、北京舒泰神医药科技有限公司监事、湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长、北京诺维康医药科技有限公司监事。 李涛女士生未直接持有本公司股份，通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司 5%的股权间接控制本公司 1.81%的股份。未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。李涛女士作为公司监事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。 中财网
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