五 粮 液(000858):第六届董事会2024年第8次会议决议
宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会2024年第8次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第8次会议，于2024年7月24日以通讯及传阅方式完成议 案审议，应参与审议表决董事11人，实际参与审议表决董事11人。 会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：关于调整专门委员会成员的议案 因部分董事人员变更，公司对全面预算管理委员会、薪酬与考核 委员会委员进行相应调整。 （一）全面预算管理委员会 调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳 调整后：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣 （二）薪酬与考核委员会 调整前：吴越（独立董事，召集人）、梁鹂、罗华伟（独立董事） 调整后：吴越（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董 事） 本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会2024年第8次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年7月25日 中财网
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