金杯汽车(600609):金杯汽车第十届董事会第十五次会议决议
第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场 方式与通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于 2024年 8月 22日召开 2024年第二次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 详见公司当日临 2024-040号、临 2024-041号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 中财网
 |