硅烷科技(838402):2024年第四次临时股东大会决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数303,734,127股，占公司有表决权股份总数的71.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数177,710股，占公司有表决权股份总数的0.042%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更： 原经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子专用材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。” 变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。” 具体内容详见公司于 2024年 7月 1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果： 同意股数303,733,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数390股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所 （二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会延期通知未能在原定会议召开日期前二个交易日进行公告，不符合《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定；除此之外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议》； （二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024年 7月 24日 中财网
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