生物谷(833266):第五届监事会第一次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月22日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月 22日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司2024 年第一次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举许晓森先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 监事会 2024年7月24日 中财网
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