吉林碳谷(836077):2024年第三次临时股东大会决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 24日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数400,019,901股，占公司有表决权股份总数的 68.0675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数357股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 34,098,480股，占公司有表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网 络投票的股东 1人，代表有表决权股份 357股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-060）。 2.议案表决结果： 同意股数 115,322,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%； 反对股数 357股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤 集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：吉林证律律师事务所 （二）律师姓名：赵宏伟、李明达 （三）结论性意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》 《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024年 7月 24日 中财网
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