生物谷(833266):选举公司第五届董事会专门委员会委员
云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成 员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会 委员及主任委员名单如下：
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委 员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委 员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主 任委员由公司董事长担任。 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为 独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利 影响。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日 中财网
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