兴业科技(002674):第六届董事会第五次临时会议决议
兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议书面通知于 2024年 7月 19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2024年 7月 24日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 鉴于公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022年度股东大会的授权，董事会对公司首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，行权价格由 7.69元/份调整为 7.09元/份。 《兴业皮革科技股份有限公司关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 鉴于2023年股票期权激励计划首次授予中 11名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，以及根据 2023年业绩考核结果，本激励计划首次授予部分第一个行权期的公司层面行权比例为 80%。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计 139.06万份。 《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。 《兴业皮革科技股份有限公司关于 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。 《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第六届董事会第五次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024年 7月 24日 中财网
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