陕天然气(002267):第六届董事会第八次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024年 7月 23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024年 7月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》 本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 7月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体内容详见公司于 2024年 7月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议及签字页。 2.第六届监事会第七次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 25日 中财网
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