红旗连锁(002697):半年报监事会决议
第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024年7月25日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年7月19日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 监事就该报告签署了书面确认意见。 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 公司及子公司在四川新网银行股份有限公司开展存款、理财业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款、理财交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。 《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、 第五届监事会第十次会议决议 2、 深交所要求的其他文件 特此公告 成都红旗连锁股份有限公司 监事会 二〇二四年七月二十五日 中财网
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