万向钱潮(000559):第十届董事会2024年第三次临时会议决议
万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第 三次临时会议通知于2024年7月22日以书面和邮件形式发出，会议 于2024年7月25日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》； 经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董 事会同意聘任陈燎先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 二、备查文件 公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二四年七月二十六日 中财网
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