ST升达(002259):第七届董事会第七次会议决议
第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年 7月 25日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》； （二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》； 三、备查文件 公司第七届董事会第七次会议决议 特此公告 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十五日 中财网
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