海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年8月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 公司于 2024年 7月 25日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2024年 8月 12日 14点 00分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼 301会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 8月 12日 至 2024年 8月 12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2024年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间:2024年 8月 9日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00 2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 301会议室 3、登记方式： （一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记； （二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记； （三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件 交与会务人员。 六、 其他事项 （一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。 （二） 联系方式： 地 址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号 邮政编码：213145 电 话：0519-68022018 传 真：0519-68022028 联 系 人：蒋月恒 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2024年 7月 26日 附件 1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 12日附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 12日
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