晟楠科技(837006):2024年第二次临时股东会决议
江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月24日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 54,917,025股，占公司有表决权股份总数的60.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数3,762,825股，占公司有表决权股份总数的4.17%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果： 同意股数54,874,672股，占本次股东会有表决权股份总数的99.92%；反对股数42,353股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：王静迪、侯婕 （三）结论性意见 北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 25日 中财网
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