景谷林业(600265):第八届董事会2024年第四次临时会议决议
云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月 25日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决 7名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。 2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司股东会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<独立董事管理制度>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 9、会议以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订部分制度的议案》。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述相关部分制度及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024年7月26日 中财网
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