景谷林业(600265):第八届监事会2024年第二次临时会议决议
证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号:2024-048 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024年第二次临时会议于2024年7月 25日(星期四)召开。公司实有监事 3名,参加表决监事 3名,会议符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下: 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》; 表决结果:0票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。 鉴于全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体监事对本议案进行回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-049)。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号:2024-050)。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2024年7月26日 中财网
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