海天股份(603759):海天股份第四届董事会第十六次会议决议
海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年7月25日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 六次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 二、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》 经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签 署取消本次收购的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 五、审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大 会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 公司定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024年7月26日 中财网
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