新华保险(601336):新华保险第八届董事会第二十三次会议决议
新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 18日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024年 7月 25日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11人，现场出席董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于 2024年二季度偿付能力报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 二、审议通过了《关于 2023年度公司大股东有关情况评估的议案》。 三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举郭永清董事担任审计与关联交易控制委员会主任委员；同意选举杨雪董事担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，郭永清董事不再担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员。调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为： 战略委员会（5人）：杨玉成（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣； 投资委员会（6人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣； 审计与关联交易控制委员会（5人）：郭永清（主任委员）、何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐； 提名薪酬委员会（5人）：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永清； 风险管理与消费者权益保护委员会（6人）：杨雪（主任委员）、何兴达、李琦强、马耀添、徐徐、郭永清。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024年 7月 25日 中财网
 |