中国海防(600764):中国海防第九届董事会第三十二次会议决议
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年7月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零 部件产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选李成林先生为第九届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于审议<2024年度“提质增效重回报”行动方案> 的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024年7月26日 中财网
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