城建发展(600266):城建发展2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年07月25日 19:11:18 中财网

原标题:城建发展:城建发展2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-55 北京城建投资发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年7月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,943,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.1611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李明因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	975,498,507	99.6480	3,351,188	0.3423	94,080	0.0097

2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	975,416,827	99.6397	3,385,308	0.3458	141,640	0.0145

3、 议案名称：关于海垦城建向银团申请不超过 38亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	975,123,098	99.6097	3,592,617	0.3669	228,060	0.0234

4、 议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	975,293,587	99.6271	3,506,028	0.3581	144,160	0.0148

5、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	975,293,479	99.6271	3,506,136	0.3581	144,160	0.0148

(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
6.01	选举储昭武先 生为公司第九 届董事会董事	973,274,140	99.4208	是
6.02	选举邹哲先生 为公司第九届 董事会董事	973,280,110	99.4214	是
6.03	选举杨芝萍女 士为公司第九 届董事会董事	973,262,850	99.4196	是
6.04	选举许禄德先 生为公司第九 届董事会董事	973,735,167	99.4679	是

7.00、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
7.01	选举宋建波女 士为公司第九 届董事会独立 董事	973,609,616	99.4551	是
7.02	选举周清杰先	973,614,392	99.4555	是
	生为公司第九 届董事会独立 董事
7.03	选举张成思先 生为公司第九 届董事会独立 董事	973,678,423	99.4621	是

8.00、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
8.01	选举王芳女士 为公司第九届 监事会监事	973,296,524	99.4231	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司变更 第二次回购股 份用途并注销 的议案	30,83 5,246	89.9497	3,351 ,188	9.7757	94,08 0	0.2746
2	关于修订公司 章程的议案	30,75 3,566	89.7115	3,385 ,308	9.8753	141,6 40	0.4132
3	关于海垦城建 向银团申请不 超过38亿元贷 款并由公司按 股权比例提供 担保的议案	30,45 9,837	88.8546	3,592 ,617	10.4800	228,0 60	0.6654
4	关于公司拟注 册发行中期票 据的议案	30,63 0,326	89.3520	3,506 ,028	10.2274	144,1 60	0.4206
5	关于提请股东 大会授权公司 董事会办理中	30,63 0,218	89.3516	3,506 ,136	10.2277	144,1 60	0.4207
	期票据注册发 行相关事项的 议案
6.01	选举储昭武先 生为公司第九 届董事会董事	28,61 0,879	83.4610
6.02	选举邹哲先生 为公司第九届 董事会董事	28,61 6,849	83.4784
6.03	选举杨芝萍女 士为公司第九 届董事会董事	28,59 9,589	83.4281
6.04	选举许禄德先 生为公司第九 届董事会董事	29,07 1,906	84.8059
7.01	选举宋建波女 士为公司第九 届董事会独立 董事	28,94 6,355	84.4396
7.02	选举周清杰先 生为公司第九 届董事会独立 董事	28,95 1,131	84.4536
7.03	选举张成思先 生为公司第九 届董事会独立 董事	29,01 5,162	84.6403
8.01	选举王芳女士 为公司第九届 监事会监事	28,63 3,263	83.5263

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、此次股东大会对候选董事、监事逐一表决，表决结果详见上表。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京市金杜律师事务所
律师：杜慧力、韩泽伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年7月26日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议