亚太药业(002370):第七届董事会第二十九次会议决议
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-058 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2024年7月24日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立 董事3人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于豁 免第七届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于不 向下修正“亚药转债”转股价格的议案》 经综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素,公司董事会 决定本次不向下修正转股价格。从2024年7月26日开始重新起算, 若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修正权 利。 具体内容详见2024年7月26日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2024年7月26日 中财网
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