航新科技(300424):2024年第三次临时股东大会决议
广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 7月 25日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 110人，代表股份 37,595,728股，占 公司有表决权股份总数的 15.6710%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 36,943,515股，占公司有表决权股份总数的 15.3991%。 通过网络投票的股东 106人，代表股份 652,213股，占公司有表决权股份总数的 0.2719%。 2. 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 107人，代表股份 799,902股， 占公司有表决权股份总数的 0.3334%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 147,689股，占公司有表决权股份总数的 0.0616%。 通过网络投票的中小股东 106人，代表股份 652,213股，占公司有表决权股份总数的 0.2719%。 3. 副董事长、总经理余厚蜀先生因公出差未出席本次会议，其他 公司董事、监事出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳 证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。 会议审议并通过了以下议案并形成了决议： 提案 1.00 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 总表决情况： 同意 37,463,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6483%；反对 98,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.2617%；弃权 33,816股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%。 中小股东总表决情况： 同意 667,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 83.4711%；反对 98,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3014%；弃权 33,816股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2275%。 提案 2.00 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 总表决情况： 同意 37,462,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6462%；反对 98,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.2617%；弃权 34,616股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921%。 中小股东总表决情况： 同意 666,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 83.3711%；反对 98,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3014%；弃权 34,616股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3275%。 提案 3.00 《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》 总表决情况： 同意 37,470,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6677%；反对 90,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.2402%；弃权 34,616股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921%。 中小股东总表决情况： 同意 674,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 84.3837%；反对 90,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2888%；弃权 34,616股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3275%。 提案 4.00 《关于为子公司 MLA DAC提供履约保证的议案》 总表决情况： 同意 37,474,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6768%；反对 95,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.2548%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%。 中小股东总表决情况： 同意 678,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 84.8108%；反对 95,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9763%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2129%。 提案 5.00 《关于增加 2024年度日常关联交易预测的议案》 总表决情况： 同意 37,493,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7282%；反对 78,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.2088%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%。 中小股东总表决情况： 同意 697,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 87.2236%；反对 78,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8136%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9629%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具 法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1. 《2024年第三次临时股东大会决议》； 2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公 司 2024年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 中财网
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