英杰电气(300820):2024年第二次临时股东大会决议
四川英杰电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 7月 25日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 7月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 7月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东共 95人，代表股份 152,311,626股，占公司总股份的 69.0035％。 其中：现场出席的股东 14人，代表股份 74,867,142股，占公司总股份的33.9180％，通过网络出席的股东 81人，代表股份 77,444,484股，占公司总股份的35.0856％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共 89人，代表股份 4,898,186股，占公司总股份的 2.2191％。 其中：现场出席的中小股东9人，代表股份263,743股，占公司总股份的0.1195％，通过网络出席的中小股东 80人，代表股份 4,634,443股，占公司总股份的 2.0996％。 3、出席/列席会议的其他人员 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 152,240,114股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 70,412股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0462％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,826,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5400％；反对 70,412股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4375％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0225％。 该议案获股东大会审议通过。 1.02 回购股份符合相关条件 表决结果：同意 152,241,614股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 68,112股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,828,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5707％；反对 68,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3906％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0388％。 该议案获股东大会审议通过。 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 152,242,214股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 68,112股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,828,774股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5829％；反对 68,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3906％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0265％。 该议案获股东大会审议通过。 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 表决结果：同意 152,241,814股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9542%；反对 68,512股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0450％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,828,374股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5747％；反对 68,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3987％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0265％。 该议案获股东大会审议通过。 1.05 回购股份的资金来源 表决结果：同意 152,241,314股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9538%；反对 68,112股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,827,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5645％；反对 68,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3906％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0449％。 该议案获股东大会审议通过。 1.06 回购股份的实施期限 表决结果：同意 152,241,314股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9538%；反对 68,112股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,827,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5645％；反对 68,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3906％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0449％。 该议案获股东大会审议通过。 1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权 表决结果：同意 152,242,314股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 68,112股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,828,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5849％；反对 68,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3906％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0245％。 该议案获股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 152,238,414股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9519%；反对 70,612股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0464％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017％。 其中，中小投资者表决结果为：同意 4,824,974股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5053％；反对 70,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4416％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0531％。 该议案获股东大会审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、李姚亭见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会会议决议； 2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024年 7月 25日 中财网
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