万达信息(300168):第八届董事会第九次会议决议
万达信息股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年7月24日以邮件方式发出通知，于2024年7月25日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》； 该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用120万元，内部控制审计费用20万元。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2024年8月12日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 中财网
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