广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2024年7月19日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2024年7月25 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第六次会议, 应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会列席本次会议, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持,会议形成以下决议: 一、《关于通过公司广盛(罗冲围电厂)地块交储的决 议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过) 为贯彻落实政府决策部署,配合城市建设总体规划,推 进片区城市更新改造和地块资源优化利用,全体董事一致同 意并形成以下决议: 1.同意公司广盛(罗冲围电厂)地块交储。 2.同意公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处 签署《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项 目发电厂地块征收补偿协议书》。 体工作。 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《广州发展集团股份有限公司关于公司土地交储的公 告》。 二、《关于通过向广州发展新能源集团股份有限公司增 资的决议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通 过) 为满足新能源业务发展需要,优化资本结构,提升全资 子公司广州发展新能源集团股份有限公司(以下简称“新能 源集团”)竞争力,全体董事一致同意并形成以下决议: 1.同意公司及属下全资子公司广州发展企业运营管理 有限公司分别向新能源集团增资15.28亿元和10.18亿元, 根据新能源集团资金需求情况分期注入。 2.授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《广州发展集团股份有限公司关于向全资子公司广州发 展新能源集团股份有限公司增资的公告》。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2024年7月26日 中财网
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