毅昌科技(002420):半年报董事会决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年7月24日以通讯表决 形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2024年第三次审计委员会审议通过。 2024年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。 二、审议通过《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。 四、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 四次会议决议。 （二）经公司独立董事签字的 2024年第二次独立董事专门会议 审查意见。 （三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2024年第三次审计委员会会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024年 7月 26日 中财网
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