卡莱特(301391):广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
6001 11 12 518038 中国深圳福田区益田路 号太平金融大厦 、 楼 邮政编码： 11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 信达会字（2024）第213号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张昊律师、冯晓雨律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事宜出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2024年7月6日在巨潮资讯网站上刊载了《卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 3、本次股东大会于2024年7月25日（星期四）下午14:30在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，因董事长周锦志先生出差，由过半数的董事共同推举董事何志民先生主持本次会议。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 根据《董事会公告》，有权出席本次股东大会的人员为截至2024年7月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有效表决权股份数47,358,705股，占公司有表决权股份总数的49.8435%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。 根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计53名，代表有效表决权股份数132,120股，占公司有表决权股份总数的0.1391%。以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。 综上，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共60名，代表贵公司有表决权股份总数47,490,825股，占贵公司有表决权股份总数的49.9825%。 （二）出席或列席本次股东大会的其他人员 出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。 （三）本次股东大会的召集人资格 根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。 信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序 并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。 （一）本次股东大会审议议案 根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项： 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 （二）表决程序 1、现场表决情况 经本次股东大会计票代表和监票代表对现场投票进行计票、监票及信达律师核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 2、网络表决情况 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （三）表决结果 经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为： 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意47,447,665股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9091％；反对38,640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0814％；弃权4,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。 信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的卡莱特云科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议合法、有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书正本二份，无副本。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页） 广东信达律师事务所 负责人：_____________ 经办律师：_____________ 魏天慧 张 昊 _____________ 冯晓雨 2024年7月25日 中财网
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