三角防务(300775):第三届监事会第十三次会议决议
西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月 23日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年7月25日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：关联监事李春娟、冯晓花回避了对本议案的表决，非 关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司2022年第二次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办 理本次限制性股票激励计划解除限售等相关事宜，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 《第三届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 监事会 2024年7月25日 中财网
 |