迅安科技(834950):第三届监事会第十八次会议决议
常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 24日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 15日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名刘粉珍、吴雨兴为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下有 2项子议案。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 1.1 审议通过《关于提名刘粉珍为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 1.议案内容： 公司监事会提名刘粉珍为公司第四届监事会非职工代表监事，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 监事刘粉珍回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 1.2 审议通过《关于提名吴雨兴为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 1.议案内容： 公司监事会提名吴雨兴为公司第四届监事会非职工代表监事，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 监事吴雨兴回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 监事会 2024年 7月 25日 中财网
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