复旦微电(688385):第九届董事会第十六次会议决议
上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十六次会议于 2024年 7月 26日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于 2024年 7月 21日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9名董事，实到董事 9名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名庄启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名宋加勒先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则，刊发2024年第二次临时股东大会通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论： 1、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案 经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过为处理第二次临时股东大会关系，2024年8月19日为H股股权登记日（A股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之2024年第二次特別股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议及考虑订立H股「暂停办理股份过户登记」期间的议案 经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过自2024年8月13日起至2024年8月19日止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024年7月27日 中财网
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